跑分到底是什么意思,跑分5万会被立案吗

首页 > 国学 > 作者:YD1662023-04-17 20:32:27

其实非常简单,我给大家介绍一下电信诈骗中几个关键的人物,你马上就懂了。

一、话务员,这是负责拨打诈骗电话的人。

二、水房,这是负责洗钱的人。

三、卡农,这是到处收购银行卡的人。

在准备阶段,卡农会通过各种渠道在全国各地收购银行卡,在储备大量的银行卡后,话务员上查,他们在电话中让受害者把钱汇到一张。

收购来的银行卡中,另一头水房就开始行动,他们马上通过网购、转账等方式,把钱迅速分流到多个二级银行卡里,然后再从二级卡分流到多个三级卡里面。如此一来,一笔赃款就被稀释成无数笔正常的资金。

最后呢,转到犯罪分子账户下面。这整个让钱流动起来的过程就叫做跑分。

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