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pi币验证不做审核员怎么操作(pi币姓名审核后在哪显示)

来源:原点资讯(m.360kss.com)时间:2022-10-26 12:22:57作者:YD166手机阅读>>

KYC是Know Your Custome 的简称,字面意思是:了解你的客户。KYC认证其实就是一种实名认证机制,主要用于预防反洗钱、身份盗窃、金融诈骗等犯罪行为。KYC认证通常和AML反洗钱分不开,它们是金融领域里的专业术语。KYC的意思是了解你的客户(Know Your Customer的缩写),为什么要了解你的客户呢?为了金融安全,金融安全需要反洗钱ALM(即Anti Money Laundering)。所以需要实名认证,并要求客户提供身份证明和常住地址。

KYC账户认证一般分为2种

1:个人账户认证。

2.企业账户认证。

个人账户认证:需要提供1.身份认证材料:身份证;2.地址认证材料:一般为不超过3个月内的水电、燃气账单或信用卡账单等;

企业账户认证:1.公司营业执照扫描件;2.公司主要联系人及受益人(受益人是指在公司中占有股份等于或超过25%的自然人或法人)的护照扫描件(如无护照,可用身份证正反面加户口本本人页替代);3.公司账单:最近90天内的任意一张公司日常费用账单(包括水、电、燃气、网络、电话社保、银行对账单等;必须是正规机构(公用事业单位、银行等)出具;账单上需有公司名称和详细地址,公司名和地址应和营业执照上一致;4.个人费用账单:最近90天内的任意一张主要联系人和受益人个人日常费用账单(日常费用包括水、电、燃气、网络、电视、电话、手机等费用账单或信用卡对账单等;必须是正规机构(公用事业单位、银行等)出具;账单上需有姓名和家庭详细居住地址;5.公司银行对账单:请开立一张公司对公的银行对账单,任意银行皆可。

一般验证需要的三要素就是:姓名 身份证 手机验证

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